В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора фирмы, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Тракт-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия, являясь директором ООО «Тракт-Строй», он достоверно знал об имеющейся задолженности фирмы по налогам и сборам в размере более 3 миллионов рублей. Несмотря на это, в период с февраля по июль 2012 года коммерсант неоднократно направлял письма в адрес контрагента о перечислении денежных средств на расчетные счета третьих лиц. Таким образом, минуя расчетные счета ООО «Тракт-Строй», были осуществлены платежи на общую сумму более 4 миллионов рублей, которые должны были быть направлены на погашение задолженности.
В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.