Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора ООО «Вест-Трейд». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, в крупном размере).
По версии следствия, генеральный директор ООО «Вест-Трейд», состоящий на налоговом учете в ИФНС России по Выборгскому району Ленобласти, достоверно знал, что за возглавляемым им предприятием числится многомиллионная недоимка по налогам и сборам. С целью сокрытия денежных средств, действуя в нарушение действующего законодательства, в период с июля 2016 года по июль 2017 года обвиняемый сокрыл денежные средства организации в сумме 15, 3 млн. рублей, за счет которых с ООО «Вест-Трейд» должно быть произведено взыскание недоимки по НДС за второй и третий кварталы 2015 год в размере чуть более 6, 6 млн. рублей.
Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в 2017 году он привлекался к уголовной ответственности за совершение налогового преступления.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.