Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору, а ныне работнику ООО «СоюзБалтСтрой» Дмитрию Евстифееву. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что 19 января 2012 года Евстифеев представил налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «СоюзБалтСтрой» за 4 квартал 2011 года в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Всеволожскому району Ленинградской области, в которой указал заведомо ложные сведения о праве на возмещение из бюджета Российской Федерации более 15 миллионов рублей. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку по итогам проведенной инспекцией камеральной налоговой проверки в возмещении налога на добавленную стоимость ему было отказано.
Приговором суда Евстифееву назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.